打造乘风破浪的网络净土 | 基层院品牌建设·普陀
来源: 检察风云 | 时间：2020-11-23 | 栏目：高层决策 | 点击：次
新形势下，网络信息化代表着当下最顶尖的生产力与发展方向，安全的网络交易环境意味着良好的营商环境。随着中以（上海）创新园、清华国际创新中心等重点孵化平台以及阿里、京东、360、字节跳动等互联网“巨头”落户普陀，以互联网新经济加速助推区域高质量发展成为当前普陀区域的发展特色。
打击网络犯罪精英团队
网络空间在给人们带来信息交互、社区交流、网络购物等诸多便利的同时，也逐渐成为新型犯罪的温床。经过对近年来辖区内网络犯罪案件进行梳理，普陀区检察院发现网络犯罪存在着违法成本较低、犯罪涉及面广、犯罪手法隐蔽等特征，惩治网络犯罪需要攻破电子证据取证固证、新兴领域案件定性、犯罪金额认定等难关。“要揽瓷器活，需有金刚钻”，为了让网络犯罪无处遁形，普陀区检察院打造出一支专门办理网络犯罪案件的精英团队，并在打造网络犯罪办案“运行模版”上下足功夫。
该团队成员近十名，均为办案经验丰富的业务标兵和一线骨干。办案团队以“专业化办案、专业化研究、标杆性培养、开放性管理”为原则，致力于开展网络犯罪案件专业化办理、诉讼程序专业化传导、人才团队专业化组合、制度规范专业化建设。团队成员通过重大案件跟班办案、实战培训等多种方式，渐渐成长为具有深厚法学理论素养和公诉专业造诣，能够适应互联网时代新情况、新问题，精通网络犯罪案件办理的专才。
团队参与办理了一大批典型的网络犯罪案件，其中包括张某等6人利用网络接码平台软件实施的非法控制计算机信息系统和帮助信息网络犯罪活动案。2017年7月起，某科技公司法定代表人张某等人明知下游用户使用大量新手机号码和对应验证码冒充新用户骗取互联网公司首单补贴，合伙通过某平台兜售手机号码和对应验证码牟利。办案团队立即组织提前介入，引导侦查机关在电子数据收集、涉案人员认定、案件定性等方面进行工作。2019年11月29日，张某等6人因涉嫌非法控制计算机信息系统、帮助信息网络犯罪活动罪被普陀区检察院提起公诉。依托该案，办案团队对系列刷单诈骗行为进行全链条打击。在整个刷单诈骗链条中，该团伙通过接码平台连接违法利用手机软硬件获取手机号码及验证码的上游公司，同时连接下游数量庞大的刷单诈骗不法人员，起到纽带作用。通过对扣押相关硬件设备中电子数据的分析，办案团队发现了上游犯罪人员并及时打击，涉案金额达1400余万元。
在该团队参与办理的另一起网络犯罪案件中，被害单位系一家互联网企业。2019年10月，犯罪嫌疑人李某通过捏造并散布虚假事实向监管部门恶意举报的方式导致该被害单位唯一商业运营的互联网产品APP被处罚下架。由于互联网APP不同于一般意义上的传统商品，对装机量、客户数量等虚拟资产的价值评估在司法领域意见认识不一。普陀区检察院率先探索建议将APP下架期间用户下降数、单位用户产生利润、应用市场评级、投资人预期评估等纳入损失评估，创新虚拟资产评估在法律上的量化维度。办案期间，积极与有关管理部门沟通，说明案件认定和处理情况，帮助企业复工复产。后该款APP重新恢复上架，李某也因涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪被普陀区检察院提起公诉。
网络犯罪办案“运行模板”
通过网络犯罪专业化团队的办案模式，普陀区检察院及时掌握网络犯罪的新态势、新特征，也梳理出了办理网络犯罪案件的“普检经验”。
以“信息化技术与刑检业务融合”化解电子证据取证固证难题。普陀区检察院在办案过程中借助互联网企业自身的大数据资源，及时对相关证据进行研判、固定、收集、提取，按照刑事诉讼法建立起对相关电子证据获取的标准流程，摸索出一套依法取证的新模式，切实解决取证难的问题。
以“检察机关与公安机关常态化交流”化解网络犯罪源头治理难题。普陀区检察院积极与公安机关信息互通，建立线索共享平台，深挖相关网络犯罪中隐藏的黑灰产业链，加大追捕追诉力度，做到从源头上打击涉互联网犯罪的利益链条。
以“实务与学术界联合研讨”探索化解网络犯罪办案法律适用难题。普陀区检察院展开了一系列网络犯罪问题研讨会。邀请公检法校专家、学者和实务界人士就目前司法实践中网络安全风险司法认定、网络犯罪案件的定性及取证等理论及实务问题进行研讨，推动形成司法共识。
此外，普陀区检察院还积极总结梳理本院网络犯罪案件，挖掘具有代表性、指导性的典型案例。定期召开新闻发布会，提示互联网企业完善经营管理，发布《互联网经济领域检察白皮书》《互联网企业常见刑事法律风险防控提示》，推进区检察院网络犯罪案件的高效、高质办理和疑难问题的深入研究，为全市检察机关提供可复制、可借鉴的经验模板。
构建
企业合规的互联网生态
如果说依法惩治网络犯罪、加强网络犯罪案件法律监督是从市场主体外部入手优化网络空间环境，那么建立健全企业刑事合规制度就是从市场主体内部入手，不断增强企业防范法律风险、抵御市场风险的能力。
在对涉互联网企业案件专项监督的过程中，普陀区检察院发现区域内不少互联网企业存在管理漏洞，刑事风险防控体系薄弱。聚集最专业力量、提供最优质服务、建立“普陀区互联网企业合规共识框架”的构想逐渐产生。
2020年4-8月，普陀区检察院开展了一系列走访问需与前期牵线工作。走访一嗨租车、波克科技等互联网企业，了解企业需求，就提供法律保障、明确案件侦查方向及廉政建设指导等方面达成共识；走访长风街道等行政机关，与长征镇互联网行业党委、普陀区公安分局、普陀区人民法院开展“党建互联平台共建”签约，共谋建立长期、稳定、全面的友好协作关系；走访华东政法大学等高等院校，与上海社会科学院法学研究所签约，促进法学理论与检察实务紧密结合的合作模式。
在一切工作准备就绪后，2020年10月12日，由普陀区检察院主办的“普陀区互联网企业合规共识框架签约仪式——暨首届企业合规论坛”成功举行，360金融、波克科技有限公司等30家知名互联网企业，以及高校科研院所、网络监管职能部门、互联网行业协会、律师事务所等齐聚一堂，共同签署《普陀区互联网企业合规共识框架》，共建互联网企业合规协作体系。框架倡议相关政府部门和司法机关通过建立挂点联系、大数据信息通报、法律风险提示、涉案事件征询、专业咨询培训、党建共建等方式，更好地扶持互联网企业开展经营；倡议司法机关秉承平等保护司法理念，通过司法建议、刑事激励等措施，助力互联网企业依法开展合规管理；倡议各方加强交流互通，探索创新合规工作方法，灵活选择合规合作模式，共建互联网企业合规协作体系。
探索
“合规检察建议+相对不起诉”制度
企业在经济发展中发挥着重要的作用。为化解“是否应追究企业及负责人的刑事责任”这一难题，普陀区检察院积极探索“涉税”案件“合规检察建议+相对不起诉”制度，邀请最高检、市检察院参与研讨“涉税”案件的不起诉标准，邀请公安机关共商合规建议的实施细节。在普陀区检察院办理的一起案件中，某网络在线教育平台法定代表人及实际经营人王某为冲抵公司营业成本，少交企业所得税，在没有真实业务往来的情况下，以支付开票费的方式接受了他人公司开具的8份增值税普通发票，价税合计人民币75万元，造成国家税款损失。受理案件后，普陀区检察院了解到企业经营困难，考虑到涉案当事人是企业负责人，如果提起公诉，势必会影响企业运营，员工将面临失业风险。从服务民营经济角度出发，普陀区检察院决定探索实施“合规检察建议+相对不起诉”制度，即检察机关依据调查情况，向涉案企业送达检察建议，涉案企业作出合规整改并向检察机关反馈，检察机关结合案情及企业整改情况作出相对不起诉决定。
深化
理论前沿问题研究
“理论指导实践，理论引领未来”。通过引入“专家智库”，完善多方交流合作机制，普陀区检察院配套建立起网络犯罪研究特色基地和网络安全宣传警示教育基地，对办案经验、研究成果信息共享，并取长补短，最终助力普陀区网络安全建设。
网络犯罪研究特色基地旨在加强网络犯罪定性研究，开展前沿问题探讨，基地设立高校“专家智库”，由实务专家、工商联及企业智囊团等担任“外脑”。通过与上级院的沟通互动，该基地参与了一批前沿的课题研究。与涂龙科教授（最高检网络犯罪理论研究中心专家组成员）团队建立长期的合作关系，打通与最高检网络犯罪理论研究中心的交流渠道；成功申报了最高检、市检察院、市检察官协会等机构发布的重点课题，包括华东检察研究院课题《网络犯罪对检察职能的应对与挑战》、最高检课题《网络服务提供者刑事责任问题研究》；挖掘网络犯罪案件中反映出的前沿问题，分析犯罪趋势，提炼特色亮点做法，提出完善对策建议。
“谁执法谁普法”。如果说网络犯罪研究特色基地重在研究，网络安全警示教育基地则重在教育。由市检察院主办，普陀区检察院承办，并邀请高校科研院所、网络安全监管机构、律师事务所、互联网企业等辅助建设的网络安全警示教育基地通过宣传片播放、讲解、实物展示、互联网展示等方式，向社会公众展示网络安全领域检察工作实绩；宣传重大网络犯罪典型案件办理；提示网络安全领域法律风险。该基地为各类网络安全监管机构、互联网企业及从业人员、网络服务提供者和消费者，以及其他各类群体提供风险廉政普法宣传教育。
打造乘风破浪的网络净土，守护云上世界岁月静好。普陀区检察院刑事打击与合规营救两手抓，司法实践与刑事理论两手硬，面向信息浪潮，背靠法律之柱，一路探索，一路前行。
编辑：佟海霞